المرجع | المزيد حول غسيل اموال

ميليشيا الحوثي تتحايل على العقوبات بغسل الأموال

الأربعاء 27-10-2021 11:51 ص

بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأشهر الماضية وحتى الوقت الحالي على يد قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي

أمريكيون ضد قطر.. الدوحة تُعيد تدوير الإرهاب في مصارف غسيل الأموال

السبت 13-06-2020 12:30 م

أعاد اتهام ضحايا عمليات إرهابية أمريكيين، لقطر، بالوقوف وراء عمليات غسيل أموال وتمويل جماعات إرهابية، ملف الدور القطري في شرعنة أموال الإرهابيين للضوء مرة أخرى...

لمواجهة تمويل الإرهاب.. مصر تلاحق عمليات غسيل الأموال

الأربعاء 31-07-2019 11:21 ص

قطعت مصر شوطًا طويلًا في مواجهة عمليات غسيل الأموال التي تستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية وتنفيذ الهجمات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وتمثل مخاطر غسل الأموال أبرز ما يُهــدد ...

أخطبوط «داعش».. أذرع شيطانية تبقيه حيًّا بشبكة تمويلات معقدة

الثلاثاء 02-07-2019 01:08 م

عادت العمليات الإرهابية للظهور مرة أخرى في عدد من الدول، وفي كل مرة تشير أصابع الاتهام بقوة إلى تنظيم داعش على الرغم من انحساره جغرافيًّا بخسارة الأراضي التي كان يُسيطر عليها في سوريا والعراق ...